تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

پولشویی

واکنش‌ها به سخنان وزیر امور خارجه در مورد پولشویی

محمدجواد ظریف در گفت‌وگویی با خبرآنلاین که روز دوشنبه منتشر شد، گفت: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما…

پول کثیف ۱۲ درصد نقدینگی کل کشور!

ادعای یک متخصص در داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در شبکه‌های بانکی

آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ارائه کردند.

خروج اجباری تجار ایرانی از امارات متحده عربی به بهانه پولشویی

افزایش فشار بی سابقه امارات به بازرگانان ایرانی

آنگونه که آمار غیررسمی می‌گوید در سال گذشته، اماراتی‌ها حساب بانکی سه هزار تاجر و شرکت ایرانی را مسدود کرده و حتی اسامی تعدادی از بازرگانان ایرانی را هم در  فهرست حامیان تروریسم قرار داده است. البته در جدیدترین آماری که اعلام شده در…

القای اتهام پولشویی به حراج تهران

حاشیه سازی برای نهمین دوره حراج تهران

نهمین دوره این حراج تهران در هشتم تیر اتفاق افتاد و مثل سال‌های پیش درهتل پارسیان آزادی برگزار شد. در این حراج ۸۰ اثر از ۵۹ هنرمند برای مراسم چکش زنی و فروش آماده عرضه بود

پیوستن به FATF اجتناب‌ناپذیر است

برای جهانی‌شدن و زندگی در جامعه جهانی امروز نیاز است که کشورها در سازمان‌های متفاوت بین‌المللی عضویت داشته باشند. اگرچه برخی سازمان‌هایی که از سازمان‌های غیردولتی تشکیل می‌شوند نیز سازمان بین‌المللی خوانده می‌شوند، FATF سازمانی بین‌المللی…

ارز دیجیتال بومی و موانع الحاق به FATF

کارشناسان ایجاد ارز دیجیتال بومی را در تضاد با مقررات FATF می دانند؟

ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت های مرتبط با پول شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی که در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. از سوی دیگر مطرح شدن ارز مجازی…